全面深化改革 加快轉(zhuǎn)型發(fā)展
為打造我國西部最具競爭實力的鋼鐵企業(yè)而努力奮斗
——在陜鋼集團首屆四次職工代表大會暨2015年工作會上的報告（摘要）
陜鋼集團總經(jīng)理 楊世禮
（2015年1月6日）
各位領(lǐng)導，各位員工代表、同志們：
大家好！
在陜鋼集團首屆四次職工（會員）代表大會暨2015年工作會隆重召開之際，我謹代表集團領(lǐng)導班子，向出席和參加會議的各位領(lǐng)導及員工代表們表示熱烈的歡迎！向一年來給予陜鋼關(guān)懷和支持的各級領(lǐng)導以及在各個崗位上恪盡職守、奮力拼搏的全體干部員工致以衷心的感謝！向所有奮戰(zhàn)在生產(chǎn)經(jīng)營各個戰(zhàn)線的干部員工同志們致以親切的問候！
現(xiàn)在，我代表集團公司向大會做工作報告。
二O一四年工作回顧
一年來，我們積極應對鋼鐵行業(yè)兩極分化、市場需求低迷、資金極度緊張等困難，堅持控虧扭虧工作主線，兼顧短期效益與長遠發(fā)展，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)確保資金鏈安全，狠抓降本增效措施落地生根，加快生產(chǎn)系統(tǒng)配套項目建設，啟動以“四個統(tǒng)籌”為核心的深化改革。在陜煤化集團的堅強領(lǐng)導下，在全體干部員工的辛勤努力下，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定向好，競爭實力不斷增強。
一、生產(chǎn)經(jīng)營目標完成情況
全年累計生產(chǎn)生鐵762.58萬噸，鋼坯790.56萬噸，鋼材787.82萬噸。全年實現(xiàn)營業(yè)收入508.12億元。全年上繳稅收5.17 億元。
全年實現(xiàn)了重傷及以上安全責任事故為零，未發(fā)生一般及以上環(huán)境污染事件。
全年累計銷售鋼材768萬噸，達到了產(chǎn)銷平衡。
二、2014年重點工作開展情況
（一）確定“四化”發(fā)展思路，拉開深化改革帷幕。
8月份，集團確定了“治理管控現(xiàn)代化、經(jīng)營管理集團化、主業(yè)轉(zhuǎn)型服務化、產(chǎn)業(yè)相關(guān)多元化”的發(fā)展思路。啟動了一系列改革工作：一是實施集團戰(zhàn)略梳理和管控體系優(yōu)化項目，推進集團戰(zhàn)略、管控、組織、治理體系改革，從戰(zhàn)略發(fā)展的層面，對集團運營情況進行全面診斷，尋找問題和差距，明晰集團戰(zhàn)略規(guī)劃、發(fā)展方向、管控模式，優(yōu)化組織機構(gòu)和績效管理體系，目前已完成診斷報告及組織績效設計等工作。二是推進資金、營銷、大宗原燃料采購、物流四個統(tǒng)籌統(tǒng)管。建立了資金統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機制，在陜煤化集團的支持下，保障了生產(chǎn)經(jīng)營資金正常流轉(zhuǎn)，確保了資金鏈安全。設立了營銷管理部，初步形成了市場價格運行監(jiān)測與預警、“禹龍”品牌使用與管理、營銷運行分析與評價、市場協(xié)同操作管理等機制，集團對市場的掌控力不斷增強，西南市場占有率已穩(wěn)居前列，基本實現(xiàn)了對成都、綿陽市場的主導，企業(yè)的品牌知名度及社會影響力進一步增強。大宗原燃料采購、物流統(tǒng)籌已完成方案制定，2015年將全面推行。三是推進 “三項”制度改革。10月份，各權(quán)屬子公司開始進行以“人員能進能出、收入能高能低、干部能上能下”為核心內(nèi)容的改革試點工作，取得了顯著成效，激發(fā)了管理活力。
（二）系統(tǒng)配套項目建成投運，實現(xiàn)了1000萬噸產(chǎn)能匹配。
龍鋼公司450m3高爐技術(shù)改造配套項目全面竣工投產(chǎn), 韓城基地具備了700萬噸鐵、鋼、材的綜合生產(chǎn)能力，集團實現(xiàn)1000萬噸產(chǎn)能匹配。燒結(jié)礦入爐率達到80%，爐料結(jié)構(gòu)得到進一步優(yōu)化。煉鐵產(chǎn)能與煉鋼產(chǎn)能達到平衡。漢鋼公司中和料場圓形焦炭倉于8月已建成運行；鐵路專運線（勉西站至成品庫）裝一線已達到通車條件，物流運輸能力得到匹配。
（三）降本增效工作深入推進，生產(chǎn)成本大幅降低。
成立了成本費用控制中心，建立了以成本（利潤）為核心的績效考核體系，把降本增效作為中心任務。各權(quán)屬子公司積極采取原燃料壓價采購、鐵前系統(tǒng)技術(shù)攻關(guān)、鋼后產(chǎn)品創(chuàng)效、規(guī)范內(nèi)部管理、降低費用等一系列措施降本增效。各級黨委緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營中心開展工作，工會也積極開展勞動競賽，形成了黨政工團齊抓共管，全員行動降本增效的良好局面。
（四）科技創(chuàng)新能力穩(wěn)步提升，新產(chǎn)品開發(fā)成效顯著。
科技系統(tǒng)緊緊圍繞降本增效工作，共完成技術(shù)進步項目39項、科研項目11項、“四新”項目9項。積極開展“認真學習行業(yè)規(guī)范，嚴肅工藝紀律”活動，組織推進“高碳穩(wěn)碳降合金”、“直接軋制”等科技項目。加快新產(chǎn)品開發(fā)步伐，實現(xiàn)了60#、65#硬線產(chǎn)品、SWRH82B線材以及HRB500E等中高碳鋼的成功開發(fā)和量產(chǎn)化，產(chǎn)品品種規(guī)格和檔次逐步提升。
（五）對標管理全面鋪開，企業(yè)精細化管理水平不斷提高。
集團各權(quán)屬子公司先后組織學習紅柳林煤礦過程控制及精細化管理先進經(jīng)驗，學習河北鋼鐵集團、山東石橫、江蘇永鋼等單位的降本增效經(jīng)驗，緊盯標桿及差距，確立了盈利能力、成本控制、主要消耗對標指標體系，形成了動態(tài)考核機制，有力地促進了精益生產(chǎn)、精細管理。全年完成對標項目91項，其中龍鋼公司39項，漢鋼公司21項，龍鋼集團31項。
（六）安全、環(huán)保、能源管理穩(wěn)步推進，實現(xiàn)了既定目標。
完善了安全環(huán)?；A(chǔ)管理制度，建立了季度監(jiān)督檢查、整改落實機制。開展了“安全生產(chǎn)月”、“百日安全”等活動，進行了煤氣、易爆粉塵、熔融金屬、受限空間四類危險作業(yè)及易發(fā)性重大安全隱患的排查和治理，各單位安全本質(zhì)化水平不斷提高。開展了環(huán)保模擬執(zhí)法監(jiān)察、污染物達標排放綜合治理、除塵系統(tǒng)技術(shù)改造。實施了能耗限額管理，建立了日常自查整改機制，噸鋼綜合能耗等指標達到既定目標。
（七）集團各項職能管理不斷完善，集團管控能力有效提升。
管理主體責任落實到位。建立了集團對各權(quán)屬子公司領(lǐng)導班子月度績效與年度目標雙軌制考核制度，形成了以降本增效為目標的激勵導向。建立了月度工作匯報機制，形成了月重點工作安排、督辦、考核機制，使集團各項重點工作落實到位。
人力資源優(yōu)化工作全面啟動，重新梳理了集團各級定員定編，清理返聘、掛靠、借調(diào)等人員72人，分流龍鋼集團富余人員200余人，壓縮450m3高爐改造項目人員配置，核定950人，通過內(nèi)部優(yōu)化實際招錄374人，有效降低了人工成本。
招投標工作逐步規(guī)范。形成集團對招投標工作統(tǒng)籌管理機制，全年集團共組織招投標187項，合計金額37272.91萬元，比預估金額節(jié)省2795萬元。
審計監(jiān)察效能得到發(fā)揮。全年提出審計整改意見建議55條，開展效能監(jiān)察項目6個，對集團公司董事會、黨政聯(lián)席會做出的51項重大決策部署開展了監(jiān)督檢查。
法務合同管理全面加強。集團各級法務部門全年共審核合同3850份，審核制度86項，參與企業(yè)重大經(jīng)濟決策法律把關(guān)23項，處理糾紛案件15起。
信息化管理成效顯著。集團門戶網(wǎng)站完成更新，OA協(xié)同辦公系統(tǒng)上線運行，視頻會議系統(tǒng)建成投運，報表體系不斷健全完善，信息化管理制度印發(fā)執(zhí)行。
（八）內(nèi)部協(xié)作逐步規(guī)范，對外合作取得積極進展。
堅持市場化交易、內(nèi)部優(yōu)先原則，積極搭建陜煤化集團和陜鋼集團兩個協(xié)作平臺，對內(nèi)部協(xié)作進行了制度規(guī)范和固化，最大限度激活內(nèi)部市場。2014年在陜煤化集團層面實現(xiàn)內(nèi)部合作交易39.01億元,完成年計劃的208.27%，陜鋼集團內(nèi)部合作交易72.91億元,完成年計劃的82.22%。
強化集團對外合作管理職能，明確了對外合作原則，對各單位外部關(guān)聯(lián)交易進行了調(diào)研，形成了對外合作統(tǒng)籌統(tǒng)管意見，指導、督促各權(quán)屬子公司與合作單位進行溝通、談判，取得了階段性成效。
積極爭取省上直供電交易政策，龍鋼公司、漢鋼公司已與發(fā)電企業(yè)達成直接交易協(xié)議，通過了省發(fā)改委資格審批， 11-12月份共實現(xiàn)直供電1.86億kwh，每度電節(jié)約電費0.023元，降低企業(yè)用電成本427.8萬元。
（九）員工后勤福利不斷改善，民主管理、扶貧幫困長效機制初步形成。
員工住宅、生活后勤等保障水平全面提高，龍鋼公司完成了2號、4號員工單身樓改造，西安禹華園8、9#樓及韓城第二小區(qū)二期工程建成交付使用。幫扶、關(guān)愛工作常態(tài)化，全年慰問困難家庭924戶，幫扶困難員工156人，發(fā)放慰問資金150萬元、互助金2.25萬元；走訪慰問困難病亡員工家屬26人，發(fā)放慰問金8000元。投入大病困難補助金1.01萬元、“送清涼”資金105萬元、“金秋助學”資金16.16萬元。民主管理不斷完善，11月份引進和推行“長治鋼鐵公司員工代表民主監(jiān)督評價機制”，集團及各權(quán)屬子公司分別成立了領(lǐng)導小組和市場調(diào)研評價處，在漢鋼公司召開了首次民主評價會議。
三、存在問題及不足
（一）流動資金非常緊張。
（二）銷售、采購等經(jīng)營管理適應市場能力弱，效益流失較大。對市場的研判、掌控、應對能力弱，協(xié)同效應未充分發(fā)揮。
（三）保運轉(zhuǎn)資金，被動經(jīng)營讓利較大。在采購、銷售方面讓利較大，財務費用較高。
（四）資本結(jié)構(gòu)不合理，企業(yè)運轉(zhuǎn)困難。龍鋼集團、龍鋼公司注冊資本金較低，目前的資本結(jié)構(gòu)已無法支撐現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模。
（五）集團管控薄弱，管理執(zhí)行力需要加強。陜鋼集團戰(zhàn)略定位、職能劃分、責權(quán)邊界管理需要進一步理順。
（六）生產(chǎn)成本與同類型先進企業(yè)相比，差距較大，降本增效任務異常艱巨。
（七）員工工資收入低，流失率較高。
（八）環(huán)保工作壓力巨大、任務艱巨。集團污染物排放與新《環(huán)保法》、《大氣污染防治條例》等的要求差距較大，環(huán)保達標排放綜合治理工作需要加大投資和推進力度。
（九）關(guān)聯(lián)交易不規(guī)范、內(nèi)部協(xié)作不順暢。外部合作存在價格偏離市場的問題。內(nèi)部協(xié)作相互之間因價格分歧、資金拖欠等原因，造成協(xié)作不暢、資源浪費和效益流失比較嚴重。
（十）干部員工學習力不足，思想解放不夠，觀念轉(zhuǎn)變滯后，市場意識、成本意識、生存意識淡薄，改革創(chuàng)新的主觀性不強，管理水平亟需提高。
二O一五年企業(yè)內(nèi)外部形勢分析
一、2015年宏觀經(jīng)濟形勢——形成新的增長動力，經(jīng)濟形勢穩(wěn)定向好。
我國經(jīng)濟增長已進入中高速增長的深化改革時期，轉(zhuǎn)向以消費、服務業(yè)為主，更多地依靠內(nèi)需，從生產(chǎn)要素效率提升獲取動力。2014年12月9日-11日中央經(jīng)濟工作會議的召開，明確了2015年將繼續(xù)“堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)”，“把轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)放到更加重要位置”。
2015年的首要任務還是穩(wěn)增長，并提出繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，而且財政政策要有力度。“一帶一路”、“京津冀協(xié)同發(fā)展”、“長江經(jīng)濟帶建設”將有力推動經(jīng)濟發(fā)展，正在形成新的增長動力。2015年經(jīng)濟向好趨勢不會改變，經(jīng)濟運行將繼續(xù)保持在合理區(qū)間。
二、2015年鋼鐵行業(yè)形勢——行業(yè)嚴重過剩不會發(fā)生根本變化，鋼企繼續(xù)兩極分化。
鋼材生產(chǎn)、消費低增長成為新常態(tài)，制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)對鋼材消費的拉動作用減弱，鋼材產(chǎn)品質(zhì)量等級的提高，高強度鋼的增加，使鋼材消耗相應下降。依法治理和充分競爭成為新常態(tài)，安全生產(chǎn)、環(huán)保、財稅等法律約束力進一步增強，行業(yè)運行更加規(guī)范，在去產(chǎn)能化過程中，市場化競爭起決定性作用，競爭更加激烈。深化改革、創(chuàng)新發(fā)展成為新常態(tài)，鋼鐵企業(yè)的發(fā)展不再是單一的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與創(chuàng)新，更多的是管理體制的改革、商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變、制度與流程的創(chuàng)新，依靠多元化創(chuàng)新解決競爭力問題。鋼鐵企業(yè)發(fā)展分化、調(diào)整成為新常態(tài)，隨著市場的殘酷競爭、行業(yè)資金的流出及技術(shù)標準的提高，鋼鐵企業(yè)停產(chǎn)、關(guān)閉事件將進一步發(fā)酵，企業(yè)的生存能力及競爭力進一步分化，將促進鋼企加速整合重組。
三、2015年市場形勢——建筑鋼材需求會有小幅上漲，亟需將區(qū)域市場優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為效益優(yōu)勢。
2015年，我國房地產(chǎn)施工面積和竣工面積仍將維持低速增長趨勢，全國保障用房建設將出現(xiàn)明顯上升趨勢；鐵路投資作為基建的重頭，投資回升勢頭不減；高速公路建設、綜合客運樞紐、沿海港口碼頭、城市公共汽車站場所建設也將繼續(xù)推進；以城市軌道交通建設、電力、供水、燃氣等為代表的全國城市基礎(chǔ)設施建設規(guī)模仍將保持擴大的趨勢。預計2015年建筑行業(yè)鋼材需求量仍將小幅增長，達到3.95億噸，同比增長1.28%。同時基建投資力度也會加大，近期發(fā)改委在21天內(nèi)批復多個鐵路、機場建設項目，投資總額在7000億元左右。
隨著絲綢之路經(jīng)濟帶的建設，關(guān)天經(jīng)濟區(qū)、西咸一體化、西安大都市圈及地鐵、城際鐵路建設、周邊中小城市群及城鎮(zhèn)化、新農(nóng)村建設等項目的推進，將使西部成為建筑鋼材消費重點區(qū)域，必然拉動我省區(qū)域市場需求增加，這些因素都有助于建筑行業(yè)用鋼的回升?？傮w來看，2015年集團所在區(qū)域市場需求將會呈現(xiàn)穩(wěn)定并小幅增長態(tài)勢，需要在維持產(chǎn)銷平衡基礎(chǔ)上尋求價格拉升空間。
四、企業(yè)內(nèi)部形勢分析——壓力與機遇并存。
2015年集團將面臨三大壓力：一是資金壓力。資金鏈安全已成為集團的首要問題，加大資金統(tǒng)籌和籌措成為2015年乃至今后的重點工作。二是環(huán)保壓力。這是鋼鐵企業(yè)必須承受之重。隨著2015年元月1日新的《環(huán)保法》出臺，鋼鐵企業(yè)的噸鋼環(huán)保投入費用將增加到400元左右，噸鋼環(huán)保運營費用將增加到200元左右，集團在環(huán)保方面還有差距，需要加快環(huán)保治理項目建設，否則將面臨巨大的壓力。三是市場壓力。2015年鋼材市場供需關(guān)系不會發(fā)生根本性變化，品種質(zhì)量將成為競爭的焦點，如何實現(xiàn)從“量”到“質(zhì)”的變化，調(diào)整品種結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量成為2015年的關(guān)鍵所在。
2015年集團面臨的三個機遇：一是區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的機遇。作為絲綢之路經(jīng)濟帶的源頭，我省經(jīng)濟保持著穩(wěn)定的增長態(tài)勢，對鋼鐵市場起到穩(wěn)定需求的作用。二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的潛力較大。我省是機械加工和裝備制造業(yè)大省，給我們產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來很大空間，與同類型的江蘇永鋼在精品建筑鋼材方面九個系列100多個品種規(guī)格相比，集團產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的潛力還很大，需要統(tǒng)籌規(guī)劃和安排。三是隨著2015年一系列改革的推進，必定會釋放改革紅利，經(jīng)營管理、系統(tǒng)配套、人力資源優(yōu)化、理順管理等方面的潛力也會釋放，企業(yè)的競爭實力將全面提升，將會為集團的扭虧控虧工作發(fā)揮支撐作用。
總體看來，我國經(jīng)濟中高速發(fā)展，穩(wěn)中求進成為新常態(tài)，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩，進入轉(zhuǎn)型調(diào)整期成為新常態(tài)，鋼材、原料價格進入了低平臺期成為新常態(tài)，我們必須要有前所未有的生死存亡的危機感，要有長期應對困難的思想準備。同時要看到，這么多年我們致力于裝備升級、技術(shù)進步、降本增效、管理優(yōu)化等工作，集團的市場區(qū)位優(yōu)勢、硬件基礎(chǔ)優(yōu)勢、工藝技術(shù)優(yōu)勢、集團協(xié)同優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢等將逐步顯現(xiàn)。只要能保證資金鏈安全，我們就可以抓緊實施“軟實力提升工程”和“競爭力追趕工程”，用空間換時間，在2015年比2014年減虧一半，2016年基本實現(xiàn)持平不虧，2017年實現(xiàn)盈利。
二O一五年工作安排
一、 工作指導思想
以黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神為指導，堅持“一業(yè)為主、多元協(xié)同”發(fā)展戰(zhàn)略，堅持實施低成本戰(zhàn)略，堅持“治理管控現(xiàn)代化、經(jīng)營管理集團化、主業(yè)轉(zhuǎn)型服務化、產(chǎn)業(yè)相關(guān)多元化”發(fā)展思路，以降本增效、控虧扭虧為目標，以深化改革、轉(zhuǎn)型發(fā)展為主線，推進集團戰(zhàn)略、管控、組織、治理四個體系改革，推動資金、營銷、物流、大宗原燃料采購四個統(tǒng)籌統(tǒng)管，深化“勞動用工、干部人事、收入分配”三項制度改革，形成以盈虧為導向的激勵約束機制。發(fā)揮系統(tǒng)配套優(yōu)勢，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，做優(yōu)非鋼產(chǎn)業(yè)，釋放改革紅利。解放思想、攻堅克難，為將陜鋼集團打造成我國西部最具競爭實力的鋼鐵企業(yè)而努力奮斗！
二、生產(chǎn)經(jīng)營目標
（一）主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃
鋼坯：860萬噸
鋼材：857萬噸
生鐵：842萬噸
（二）主要經(jīng)營指標計劃
營業(yè)收入：500億元
稅 金：4.25億元
（三）安全目標
杜絕重傷及以上事故和重大涉險責任事故。
（四）環(huán)保目標
杜絕一般性及以上環(huán)境污染事件,限期治理和掛牌督辦事件為零。
重點環(huán)保設備同步運行率≥98%,燒結(jié)煙氣綜合脫硫效率≥85%,廢水達標排放≤21萬噸。
（五）節(jié)能目標
噸鋼綜合能耗≤516kgce/t
噸鋼耗新水≤1.25m3/t
（六）員工工資增長目標
2015年員工工資漲幅不低于6%，并在生產(chǎn)經(jīng)營任務全面完成情況下，保證工資增幅10%以上。
三、2015年重點工作
（一）推進集團戰(zhàn)略、管控、組織、治理四個體系改革，進行戰(zhàn)略梳理和管控體系優(yōu)化。
1.明晰陜鋼集團戰(zhàn)略規(guī)劃。根據(jù)陜煤化集團戰(zhàn)略規(guī)劃及陜煤化集團對陜鋼集團的發(fā)展定位，明確集團總部的戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)一集團上下的思想和行動，為集團管控體系的建設與實施奠定堅實基礎(chǔ)。
2.確立陜鋼集團管控模式。明晰集團總部戰(zhàn)略管理中心、資源配置中心、運營協(xié)調(diào)中心和風險控制中心等功能定位，并按照業(yè)務協(xié)同、資源共享、管理提升的目標，設計集團的管控模式，清楚劃分總部與各下屬公司責權(quán)的界限。
3.優(yōu)化陜鋼集團組織結(jié)構(gòu)。按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，梳理集團總部主要職能，健全完善組織機構(gòu)，優(yōu)化調(diào)整部門職責，建立健全各權(quán)屬子公司治理體系，建立精簡高效、管控有力、完全適應市場競爭的總部機關(guān)，提高集團決策效率。
4.優(yōu)化設計陜鋼集團核心業(yè)務流程，圍繞集團核心價值鏈，對戰(zhàn)略管理、投資管理、計劃/預算管理、財務資源管理、人力資源管理、信息資源管理、運營協(xié)調(diào)管理、業(yè)績管理、審計與風險管理等核心業(yè)務流程進行系統(tǒng)優(yōu)化設計，強化各項核心業(yè)務運作協(xié)同與資源共享。
5.理順股權(quán)結(jié)構(gòu)及產(chǎn)權(quán)關(guān)系。按照國有企業(yè)改革要求，理順韓城區(qū)域公司的股權(quán)關(guān)系、產(chǎn)權(quán)關(guān)系、管理關(guān)系，實現(xiàn)整體利益格局的收益最大化。一是將龍鋼集團持有龍鋼公司股權(quán)轉(zhuǎn)入陜鋼集團。二是通過增資擴股方式，整合陜鋼韓城分公司與龍鋼公司資產(chǎn)，理順經(jīng)營管理權(quán)、資產(chǎn)所有權(quán)及股東收益享有權(quán)。三是完成對龍鋼集團增資擴股，增強多元產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力。
（二）推動資金、營銷、物流、大宗原燃料采購四個統(tǒng)籌統(tǒng)管，實現(xiàn)“供銷差價最大化、生產(chǎn)成本最小化、目標市場主導化、財務指標最優(yōu)化”的經(jīng)營管理目標。
6.統(tǒng)籌資金管理。建立以財務為核心的經(jīng)濟運行體系，推行全面預算管理，統(tǒng)一規(guī)范融資擔保管理。在陜煤化集團資金集中管理的基礎(chǔ)上，逐步實現(xiàn)陜鋼集團資金集中管理，建立資金平衡協(xié)調(diào)機制和臨時大額資金調(diào)配制度，加強對現(xiàn)金流的實時管控，保障各單位生產(chǎn)經(jīng)營資金需求。打造和提升集團及各級法人主體的融資能力，拓寬融資渠道，提高資金保障能力。對各公司庫存資金占用進行限額管理，促進提高資金周轉(zhuǎn)率和使用效率。全面降低資金使用成本，防范信用逾期、資金鏈斷裂和擔保連帶責任等風險。
7.統(tǒng)籌營銷管理，提高產(chǎn)品銷售效益。按照“共同維護一個品牌、共同維護一個市場”要求，強化集團營銷管理職能，統(tǒng)籌品牌管理、統(tǒng)籌市場布局、統(tǒng)籌資源調(diào)配、統(tǒng)籌價格管理、統(tǒng)籌渠道設置、統(tǒng)籌效能評價，夯實區(qū)域責任，建立適應市場競爭的營銷管理格局。大力推動品牌建設，不斷提高“禹龍”品牌的市場影響力和競爭力，鞏固“禹龍”品牌在目標市場的主導地位，確保產(chǎn)銷平衡，確保目標價位水平，實現(xiàn)營銷效益最大化。
8.統(tǒng)籌大宗原燃料管理。成立供應管理部，基于集團采購效益最大化的目標要求，建立大宗原燃料采購統(tǒng)籌統(tǒng)管機制。充分發(fā)揮集團統(tǒng)籌統(tǒng)管的作用和各權(quán)屬子公司實施主體的積極性，強化市場研判，有效規(guī)避市場風險，搶抓機會收益。建立大宗原燃料采購計劃集中審批管理機制，發(fā)揮集團批量集中采購、資源有效配置的頂層計劃管控優(yōu)勢，增強市場話語權(quán)和議價能力，合理配置資源，降低原燃料采購成本，營建公平、公正、透明的供應環(huán)境，傾力打造具有競爭優(yōu)勢的采購價值鏈。
9.統(tǒng)籌物流管理。以推動集團物流產(chǎn)業(yè)集群建設，增加效益增長點為目標，通過建立信息互換平臺，統(tǒng)籌優(yōu)化運輸倉儲、運輸方式與路線，提高運輸與倉儲的管控能力，統(tǒng)籌鋼材、鋼坯、原燃料運輸和倉儲，達到資源共享、規(guī)模經(jīng)濟、過程可控的目的，實現(xiàn)科學化、經(jīng)濟化、規(guī)?；瘋}儲管理。
（三）深化“勞動用工、干部人事、收入分配”三項制度改革，激活企業(yè)內(nèi)生動力。
10.推進績效考核制度改革，確立以盈虧為導向的激勵約束機制，優(yōu)化收入分配體系，激發(fā)全員積極性和創(chuàng)造性。建立健全組織績效管理體系，集團將從業(yè)績績效、關(guān)鍵工作目標完成效果和職能管理評價三個維度對各權(quán)屬子公司、各部門進行考核，考核周期為季度和年度。明確績效考核責任，規(guī)范績效考核程序。按照責任歸位、利益內(nèi)嵌原則，針對采購、銷售、加工費、三項費用控制、高附加值開發(fā)等各系統(tǒng)、各層級責任主體，建立清晰的目標、指標體系，進行針對性考核、評價。集團對各權(quán)屬子公司圍繞《業(yè)績合同》開展績效管理，對總部各部門圍繞《績效考核表》開展績效管理，將考核結(jié)果與薪酬收入、末位淘汰、職務任免等掛鉤。全面夯實主體責任，激活管理活力，真正建立貢獻決定收入的激勵機制。
11.推進以公開競聘為核心的干部管理制度改革，加強干部隊伍建設。實行陜鋼集團統(tǒng)一的干部層級管理體系，加強對選人用人職數(shù)、條件、程序的事前監(jiān)管、事中控制、事后問責。建立管理干部公開競聘機制，對集團各級科級、處級（含助理）管理干部，分子公司、分廠班組長到廠長、經(jīng)理級干部，進行公開競聘和選拔，暢通干部競爭晉升渠道。建立和完善干部的年度民主考核制度，機關(guān)和基層雙向交流、掛職鍛煉制度，經(jīng)營等重點崗位干部定期輪崗制度。加強后備干部隊伍建設，使后備干部成為干部提任的主渠道。
12.推進“全口徑人力資源優(yōu)化”改革。在2014年四季度“爐機線”經(jīng)營承包試點的基礎(chǔ)上，通過精簡機構(gòu)、精干機關(guān)、崗位優(yōu)化等有效措施，實施“減人不減資”政策，充分調(diào)動各生產(chǎn)分廠和各生產(chǎn)輔助中心減員增資的積極性，賦予分廠本區(qū)域內(nèi)全口徑勞動用工的控制權(quán)，激活人力資源要素，用活人力資源政策，從而達到減少合同制用工和勞務發(fā)包總體用工量，提高員工收入水平，降低噸鋼人工成本的目的。2015年全口徑人員要較2014年末人數(shù)減少1200人以上。集團和各權(quán)屬子公司機關(guān)，要在崗位分析的基礎(chǔ)上，按照一人多崗、工作滿負荷的基本要求，認真做好定員定編工作，嚴控機關(guān)編制，嚴格機關(guān)人員入職標準、全面推行機關(guān)人員競聘機制。
（四）依法依規(guī)治理企業(yè)，理順和優(yōu)化內(nèi)部管理。
13.完善、優(yōu)化管理制度，健全陜鋼集團管控支撐體系。按照新的管控模式和業(yè)務流程要求，梳理集團核心管理制度和專業(yè)管理制度，優(yōu)化集團規(guī)章制度體系架構(gòu)，建立權(quán)責明晰、層級清楚、流程精簡、有效執(zhí)行的管理制度體系，精簡各類審批流程，提高管理效率，增強管理執(zhí)行力。
14.暢通內(nèi)部業(yè)務協(xié)作，激活內(nèi)部協(xié)作潛力。充分發(fā)揮陜煤化集團和陜鋼集團兩個平臺優(yōu)勢，積極拓展和陜煤化集團內(nèi)部各單位之間的合作領(lǐng)域。同時，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)內(nèi)部協(xié)作，激活內(nèi)部市場，各權(quán)屬子公司要按照集團發(fā)布的內(nèi)部協(xié)作產(chǎn)品目錄，以及集團內(nèi)部協(xié)作的各項安排和目標任務要求，堅決完成分解下達的內(nèi)部協(xié)作目標任務，確保內(nèi)部協(xié)作暢通無阻。
15.堅持市場化交易原則，理順對外合作。集團統(tǒng)籌管理外部協(xié)作業(yè)務，規(guī)范勞務承包、崗位承包、BOT項目等所有外協(xié)業(yè)務，嚴格執(zhí)行對外協(xié)作業(yè)務核準制度、稽查審計制度。建立外協(xié)單位的資質(zhì)審查、備案制和考核評估、退出機制，集中解決對外合作過程中非市場化運營的問題，努力構(gòu)建對外合作公正、透明的交易機制和合作方式，謀求長遠共贏發(fā)展。
16.疏通集團信息流，構(gòu)建內(nèi)部信息傳遞通道。進行集團四大管理體系整合，構(gòu)建覆蓋生產(chǎn)、供應、銷售全產(chǎn)業(yè)鏈的信息互聯(lián)互通交換系統(tǒng)，建立由總部統(tǒng)一管理，輻射各經(jīng)營單位及職能部門的信息傳遞網(wǎng)絡，做到流程鏈上的信息透明，為控制風險、快速決策提供支持。
17.積極推進集團本部“四個統(tǒng)一”的信息化系統(tǒng)建設：一是構(gòu)建全員、全流程、全在線的ERP系統(tǒng)；二是構(gòu)建全集團、全層級、全覆蓋的統(tǒng)一會計系統(tǒng)；三是構(gòu)建全集團統(tǒng)一的辦公平臺；四是構(gòu)建全集團統(tǒng)一的審計系統(tǒng)。
18.加強投資項目管理，建立項目前期設計、資金預算、開工建設、竣工驗收、后評價等全過程的管理和風險控制體系，嚴格執(zhí)行陜煤化集團《基本建設項目管理手冊》，完善集團項目建設管理制度，規(guī)范項目建設管理流程，加強投資項目計劃管理。采取緊縮政策，嚴格控制非生產(chǎn)經(jīng)營性投資。
19.發(fā)揮集團審計監(jiān)察職能，強化內(nèi)部風險防范。全面加強常規(guī)財務收支、內(nèi)部控制、工程審計、經(jīng)濟責任審計、風險管理審計，重點做好集團各項改革重點工作推進的審計監(jiān)督，建立完善審計意見決定整改落實制度、重大決策部署審計監(jiān)督制度，真正發(fā)揮審計促進集團公司重大決策部署落實的保障作用。
20.依法治企，不斷完善集團法律風險防范體系建設。在重要經(jīng)濟決策、規(guī)章制度管理、合同全過程管控、各項法律風險管控等方面，充分發(fā)揮法律事務管理職能，提高依法決策水平，逐步把陜鋼打造成依法治理的企業(yè)法人、誠信守法的經(jīng)營實體、公平競爭的市場主體。
21.創(chuàng)新民主管理，引進“長治鋼鐵公司員工代表民主監(jiān)督評價機制”。針對采購、供應、銷售、工程等涉及重大經(jīng)濟效益的環(huán)節(jié)，建立以市場調(diào)研評價、員工代表民主監(jiān)督、紀委責任追究“三位一體”的民主監(jiān)督評價機制，公開評價其業(yè)務流程、合同約定及價格形成等是否規(guī)范，確保員工群眾享有對經(jīng)營管理的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)及評價權(quán)，對違規(guī)違紀行為嚴格責任追究，讓權(quán)力在陽光下健康運行。
22.深化作風建設，將廉潔自律作為干事從業(yè)的紅線。一是持續(xù)深入貫徹落實中央“八項規(guī)定”，堅決反對“四風”。二是加強對財務、經(jīng)營、工程、招投標、合同等重點崗位的廉潔防控，加大對人員招聘、干部提拔、收入分配、業(yè)務接待等方面的監(jiān)督檢查，對違規(guī)違紀行為，從嚴從快從重查處，在追究查處直接責任人的同時，也要嚴肅追究領(lǐng)導的管理責任及監(jiān)督責任。三是切實改進文風、會風，精簡各類會議、文件和簡報。四是推進公務用車改革，嚴格控制公車數(shù)量，禁止違規(guī)購置公車。五是強化機關(guān)行政費用管理，嚴格定額控制，規(guī)范審批程序，加大考核力度，使管理費用全面受控并持續(xù)降低。
（五）引入市場化競爭機制，完善對標管理改善機制，深挖生產(chǎn)系統(tǒng)降本增效潛力。
23.發(fā)揮生產(chǎn)系統(tǒng)完善配套優(yōu)勢，充分釋放規(guī)模經(jīng)濟效益。加快推進龍鋼公司450m3高爐技術(shù)改造項目達產(chǎn)達效，從原料供應、物流運輸、動力保障、工序銜接、生產(chǎn)組織及安全管理等方面，建立新的生產(chǎn)系統(tǒng)平衡。盡快發(fā)揮整個生產(chǎn)工序合理配套、爐料結(jié)構(gòu)經(jīng)濟合理、生產(chǎn)組織順暢的優(yōu)勢，深挖系統(tǒng)效益，降低生產(chǎn)成本。
24.模擬市場化經(jīng)營，推行成本、費用經(jīng)營包干管理，挖掘生產(chǎn)系統(tǒng)降本增效潛力。一是廠級經(jīng)營包干。建立以盈虧目標為導向的績效考核方式，賦予生產(chǎn)單位自主權(quán)，實施內(nèi)部模擬市場化核算。二是細化經(jīng)營包干單元。實行高爐、燒結(jié)機、軋線的經(jīng)營包干，徹底打破生產(chǎn)單位“大鍋飯”。按照簡政放權(quán)、權(quán)責利對等的原則，將勞動用工、人事調(diào)整、收入分配權(quán)下放到經(jīng)營包干主體，各公司及分廠從嚴協(xié)調(diào)、監(jiān)督，做到以標定責，以責放權(quán)、從嚴考核，將降本增效目標細化到各生產(chǎn)單元，從而實現(xiàn)全員目標成本管理的目的。
25.完善以對標管理為核心的改善機制，降低生產(chǎn)工序成本。以提高盈利能力為目標，開展產(chǎn)線對標，實現(xiàn)產(chǎn)品效益最大化。以降低工序成本為目標，進行燒結(jié)、高爐、煉鋼、軋鋼等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，開展鐵前降低成本攻關(guān)。以提高質(zhì)量效益為目標，建立從原燃料進廠到產(chǎn)品發(fā)運全過程的工藝穩(wěn)定量化指標評價體系，狠抓工序服從和工藝穩(wěn)定。
（六）加強生產(chǎn)過程運行監(jiān)控，實現(xiàn)生產(chǎn)安全、穩(wěn)定、順行。
26.強化集團生產(chǎn)運行管理職能，實現(xiàn)精益生產(chǎn)。成立生產(chǎn)運行部，以發(fā)揮集團系統(tǒng)效益為目標，加強集團對各權(quán)屬子公司生產(chǎn)、工藝、質(zhì)量、設備等運行管理，對各權(quán)屬子公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃、檢修計劃、設備大中修計劃等進行統(tǒng)籌安排，對各權(quán)屬子公司生產(chǎn)環(huán)節(jié)的加工費用水平進行控制、分析、評價和改進，確保生產(chǎn)穩(wěn)定、順行、高效，完成全年目標。
27.推動安全達標，提升安全本質(zhì)化水平。按照新《安全生產(chǎn)法》要求，落實各層級安全主體責任，繼續(xù)實行“黨政同責”、“一崗雙責”、“誰主管誰負責”和安全“一票否決”制。推行安全崗薪及安全風險抵押金制度，全力打造本質(zhì)化安全企業(yè)。2015年各級單位要全部達到（行業(yè)）安全標準化二級及以上水平，實現(xiàn)崗位達標、單元達標、企業(yè)達標，確保全年重傷及以上事故為零。
28.推進環(huán)保達標排放，實施在線監(jiān)測。按照新《環(huán)保法》要求，加大環(huán)保項目配套建設，加強環(huán)保設備設施的運行管理，提高環(huán)保治理效果，提高重點污染源排放監(jiān)測水平，建立環(huán)保管理責任追究制度，實行“一票否決制”，全面實現(xiàn)污染物達標排放。建立清潔生產(chǎn)運行機制，實現(xiàn)從爐料配比、生產(chǎn)組織、工藝控制以及現(xiàn)場綜合治理的全流程清潔生產(chǎn)運行控制，從源頭減少污染物產(chǎn)生，形成環(huán)境管理從末端治理轉(zhuǎn)變?yōu)樵搭^預防與末端治理相結(jié)合的工作機制。
29.推進能源管理體系建設，規(guī)范能源管理。借鑒鋼鐵行業(yè)能源管理體系建設的經(jīng)驗，借助專業(yè)機構(gòu)提供策劃指導和認證審核技術(shù)服務，完善能源管理體系的規(guī)范化建設和運行，加強資源、能源綜合利用管理，實現(xiàn)科學、經(jīng)濟、高效利用。重點抓好燒結(jié)、煉鋼工序能耗對標和二次能源回收對標的綜合改進，確保能耗指標全面達到能耗限額標準。落實好直供電交易和電機能效提升工作，降低動力成本。
（七）以科技創(chuàng)新為驅(qū)動，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，挖掘科技成果轉(zhuǎn)化的經(jīng)濟效益。
30.完善科技創(chuàng)新運行機制。按照“市場實現(xiàn)程度是檢驗技術(shù)創(chuàng)新成功與否的最終標準”，以調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加速研發(fā)有競爭力的增效品種為目的，進行模式和機制創(chuàng)新，建立“研發(fā)—生產(chǎn)—銷售”與“研究—設計—工程—批量生產(chǎn)”并軌運行機制，重視高附加值產(chǎn)品的研發(fā)和銷售工作。對每個高附加值產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，建立雙經(jīng)理制，即科技研發(fā)、銷售系統(tǒng)各確定一個項目經(jīng)理，加強溝通，互相促進，并以開發(fā)和銷售產(chǎn)品獲得效益為基準，確定比例給予獎勵，充分調(diào)動新產(chǎn)品開發(fā)的積極性，提高新產(chǎn)品創(chuàng)效水平。
31.做實省級科技中心，完善科研管理與激勵機制。建立科研協(xié)作機制，搭建不同專業(yè)類別協(xié)同創(chuàng)新的平臺，共同完成項目研發(fā)、攻關(guān)。創(chuàng)新科研激勵機制，建立科技創(chuàng)新人員特殊貢獻和核心技術(shù)持有者差別化發(fā)展通道，培育有事業(yè)心、競爭力的核心專業(yè)人才隊伍。
32.完善成果轉(zhuǎn)換與應用機制，提升技術(shù)成果轉(zhuǎn)化價值。借鑒先進創(chuàng)新工藝，開展“轉(zhuǎn)爐少渣煉鋼技術(shù)”、“Φ12五切分開法”等現(xiàn)有工藝在企業(yè)的應用攻關(guān)，加快引進消化吸收和再創(chuàng)新，進一步降低生產(chǎn)成本。加快“超細晶粒軋制技術(shù)研究及其在漢鋼的應用”、“潔凈鋼生產(chǎn)技術(shù)研究”、“直接軋制”等項目的自主性創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化，挖掘科技創(chuàng)新經(jīng)濟效益。
33.以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，突破產(chǎn)能過剩形勢下市場開發(fā)的壁壘，逐步提高新產(chǎn)品的產(chǎn)銷規(guī)模和比例，重點開發(fā)高強鋼筋以及石油管用鋼、機械用鋼等高附加值品種，全面提升產(chǎn)品盈利能力。開發(fā)HRB600精品高強鋼筋，加大HRB500E鋼筋的占比，推動總體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端化、多層次化發(fā)展。發(fā)揮陜西裝備制造大省的優(yōu)勢條件，做精石油管用鋼J55、N80產(chǎn)品，適時開發(fā)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)鋼產(chǎn)品，形成多元化的產(chǎn)品規(guī)格系列。在現(xiàn)有裝備條件上，開發(fā)H08A、65Mn等多系列的線材，開拓精品高端建材，有序提高產(chǎn)品檔次，加大產(chǎn)品向周邊的輻射力度，擴大市場占有率，提高產(chǎn)品創(chuàng)效水平。
（八）堅持多元發(fā)展，打造多元產(chǎn)業(yè)增值功能、造血功能。
34.堅決貫徹陜煤化集團“去雜歸核”戰(zhàn)略，站在集團整體利益的角度，客觀評估多元產(chǎn)業(yè)各業(yè)務板塊在全價值鏈中的作用和未來的提升空間，對現(xiàn)有業(yè)務板塊和項目全面梳理，將同類業(yè)務資源有效整合，統(tǒng)一管理。實行分類對待、有保有壓的處置方式，一方面扎緊出血點，嚴控虧損面，另一方面重點扶持，恢復造血功能。對嚴重影響整體效益又扭虧無望，且不具有戰(zhàn)略價值的單位或產(chǎn)業(yè)，果斷切除，妥善安置分流人員。對尚有發(fā)展?jié)摿?，具備走出困境潛力的業(yè)務板塊，集團提供政策、資金、技術(shù)、管理等方面的支持，幫助盡快扭虧為盈。
35.明確龍鋼集團的定位和發(fā)展目標。龍鋼集團要成為陜鋼集團的貿(mào)易龍頭、融資平臺、資源基地、物流中心和發(fā)展重點，龍鋼集團要以改革創(chuàng)新的精神實施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，對多元產(chǎn)業(yè)進行專業(yè)化重組和資源優(yōu)化整合，使多元產(chǎn)業(yè)成為陜鋼發(fā)展壯大的重要經(jīng)濟增長極。
36.采取積極拓展型多元化發(fā)展戰(zhàn)略，將龍鋼集團的多元產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為陜鋼“十三五”發(fā)展規(guī)劃的重要組成部分，加大支持力度。依托主業(yè)，加大礦山開發(fā)及資源整合力度，發(fā)展、擴大貿(mào)易量，完善現(xiàn)代化物流體系，拓展鋼材深加工等業(yè)務，構(gòu)建多元產(chǎn)業(yè)體系。
（九）堅持以人為本，持續(xù)改善員工工資、福利和后勤保障。
37.保障員工工資、社保及合法權(quán)益。不斷優(yōu)化工資結(jié)構(gòu)，確保員工工資不再降低并穩(wěn)步增長，加大對各權(quán)屬子公司“五險一金”制度執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督，確保員工社保全覆蓋。按照《勞動法》規(guī)定，切實保障員工的勞動報酬、工作時間、正常休假及帶薪年休假、勞動安全衛(wèi)生和勞動保護等合法權(quán)益。
38.全面改善員工后勤保障。本著“一切為了陜鋼發(fā)展、一切為了員工幸福”的宗旨，理順韓城區(qū)域后勤服務管理，提高后勤服務能力，解決廣大員工的后顧之憂。完成各權(quán)屬子公司員工標準化公寓建設，積極協(xié)調(diào)解決各生活區(qū)供暖等突出問題，配套完善文體、綠化等基礎(chǔ)設施，將員工住宅小區(qū)創(chuàng)建成平安社區(qū)、安全社區(qū)、文明社區(qū)、和諧社區(qū)。健全困難幫扶工作長效機制，推動“員工互助基金會”建設，使幫扶工作常態(tài)化。
各位領(lǐng)導，各位員工代表、同志們，2015年，既是集團扭虧控虧、走出困境的攻堅年，也是集團全面深化改革、加快轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵年，更是集團收官“十二五”，謀劃“十三五”的承上啟下之年。雖然鋼鐵行業(yè)困難重重，集團扭虧控虧任務艱巨，但是我們有近煤、富電、有礦、近市場等“硬”優(yōu)勢，也有政府的支持、陜煤化集團的堅強領(lǐng)導、“禹龍”品牌等“軟”實力。集團上下要積極行動起來，堅定不移地按照陜煤化集團2015年工作的總體要求，痛下決心挽危局、矢志改革求生存、轉(zhuǎn)型升級謀發(fā)展，為全面完成集團2015年生產(chǎn)經(jīng)營目標而努力奮斗！為推進集團深化改革、轉(zhuǎn)型發(fā)展而努力奮斗！為將陜鋼集團打造成我國西部最具競爭力的鋼鐵企業(yè)而努力奮斗！
謝謝大家！
